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La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene ningún caso abierto en contra de la cadena de tiendas
México.- El subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa aseguró que la dependencia no ha abierto ninguna investigación en contra de la cadena de tiendas Walmart por lavado de dinero.
“No tenemos ningún caso abierto en contra, por alguna falta en el cumplimiento de las normas de lavado de dinero, en el caso de WalMart”, señaló el funcionario.
Rodríguez dijo que la Secretaría de Hacienda no tiene ningún tipo de queja de acuerdo con los estándares que supervisan acciones de lavado de dinero en México.
Legisladores estaounidenses encargados de investigar a Walmart por presuntos pagos de sobornos en México, mediante los cuales se aceleraron aperturas de tiendas, revelaron la semana pasada que cuentan con documentos que indican evasión fiscal y lavado de dinero en su subsidiaria mexicana.
“La norma en materia de lavado de dinero se supervisa el cumplimiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de manera periódica, no tenemos información de ningún tipo de incumplimiento por los estándares que operan en el caso mexicano”, dijo.
